O ex-diretor de uma companhia de importação e exportação de madeira foi preso na manhã desta sábado (15) após uma operação da Polícia Civil. Ele é suspeito de desviar R$ 10 milhões da empresa. Além do ex-diretor Rafael Ferreira da Silva, a esposa, sogra e uma cunhada dele foram presas.
Conforme a polícia, eles são investigados por associação criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, falsificação de documento e uso de documento falso. A defesa dos quatro suspeitos informou que os clientes vão colaborar com a Justiça.
Segundo as investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o ex-diretor financeiro seria o líder do esquema que desviou mais de R$ 10 milhões da companhia. Os policiais apreenderam R$ 2 milhões em relógios de luxo, além de dólares e libras na casa do ex-diretor. Os desvios foram registrados entre 2019 e 2020.
O ex-diretor pediu demissão da empresa há poucos meses, alegando que iria morar em outro país. O desvio foi descoberto por uma auditoria externa independente, que foi contratada pela companhia para verificar as contas do período em que o suspeito era diretor. O dono da empresa acionou a polícia.
A auditoria apontou que o diretor fazia emissão de notas fiscais "frias" para desviar dinheiro para conta dele. Ele ainda é suspeito de utilizar o dinheiro da empresa para pagamento de faturas milionárias do cartão de crédito dele.
A polícia informou que o ex-diretor estava com passagem passagem comprada, para Doha, no Catar. De acordo com a Delegacia de Estelionato, o suspeito pretendia embarcar neste sábado para a Inglaterra.
Em uma das casas, as equipes encontraram diversos objetos luxuosos. Veja um vídeo divulgado pela polícia.
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