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PF indicia 42 cotistas no caso do Banco Opportunity

A Polícia Federal (PF) informou que foram indiciadas 42 pessoas residentes no Brasil que teriam mantido depósitos no Opportunity Fund, nas Ilhas Cayman, pelo crime de evasão de divisas (pena de 2 a 6 anos de reclusão), sendo duas delas também indiciada

Da Redação

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Escrito por Da Redação
Publicado em 18.08.2010, 23:29:00 Editado em 27.04.2020, 20:58:24
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A Polícia Federal (PF) informou que foram indiciadas 42 pessoas residentes no Brasil que teriam mantido depósitos no Opportunity Fund, nas Ilhas Cayman, pelo crime de evasão de divisas (pena de 2 a 6 anos de reclusão), sendo duas delas também indiciadas pela prática do crime de "lavagem de dinheiro", com pena de 3 a 10 anos de reclusão. Além dos cotistas, também foi indiciado um administrador do fundo no Brasil pela prática dos crimes de gestão fraudulenta, evasão de divisas e formação de quadrilha.

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Concluído ontem, o inquérito policial foi instaurado com a finalidade de identificar os brasileiros que mantiveram cotas no Opportunity Fund nas Ilhas Cayman não declaradas à Receita Federal e ao Banco Central (BC). Segundo a PF, o inquérito havia sido paralisado em 23 de dezembro de 2009 por ordem do ministro Arnaldo Esteves Lima, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A PF retomou as investigações em 30 de abril.

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Na instrução foram ouvidas aproximadamente 80 pessoas, dentre ex-funcionários do Banco Opportunity S.A., "doleiros" que comprovadamente remeteram valores para o Opportunity Fund e supostos cotistas do fundo. A corporação conseguiu confissão de parte dos cotistas e ainda cruzou informações do caso Banestado - esquema de lavagem de dinheiro por meio de agências do Banestado - com as da Operação Satiagraha - que investiga o Opportunity e seu sócio-fundador, Daniel Dantas.

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