HSBC é suspeito de lavar dinheiro da droga e terrorismo

O senado norte-americano acusou o maior banco da Europa, o HBSC, de lavar o dinheiro dos carteis do tráfico de droga e de fundos suspeitos do Irã, Arábia Saudita, Ilhas Caimão e da Síria. É a segunda vez que o banco é acusado de contornar as regras para evitar o branqueamento do dinheiro dos cartéis ligados ao tráfico de droga.


Os executivos do HSBC, o maior banco europeu, ignoraram sistemáticos avisos de que estavam lavando dinheiro proveniente do tráfico de droga dos cartéis mexicanos e de fundos financeiros suspeitos de financiar grupos terroristas, de acordo com uma investigação do senado norte-americano cujo relatório foi divulgado esta segunda-feira.


Depois do banco ter emitido um comunicado, admitindo que não levou a sério os controles internos para examinar a proveniência do dinheiro, os executivos do HSBC vão quinta-feira ao Senado dos Estado Unidos para pedir desculpas pelas suas atividades.


O banco é acusado de ter movimentado milhares de milhões de dólares da sua delegação no México para os Estados Unidos, mais do que qualquer banco mexicano, apesar dos avisos das autoridades de que somas tão avultadas apenas poderiam resultar do tráfico de droga.


A agência do HSBC nas ilhas Caimã, sem escritórios ou funcionários, geria as contas de 50 mil clientes e movimentava 2100 milhões de dólares. A delegação do banco no México transferia regularmente notas em aviões para o Estados Unidos, um esquema que chegou a atingir 4000 milhões de dólares em 2008.



Com informações do correiodobrasil.com.br